В Австрии фиксируют значительный наплыв "нечистых" денег из Украины, - DW
В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.
Об этом Deutsche Welle сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны, ссылаясь на только что подведенные итоги 2015 года. В течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами.
Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросла почти в четыре раза. 2013 в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. 2014 года, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно - до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев 2015 и о каких суммах средств идет речь.
Увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом, количество подозрений, как следует из обнародованного Федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчета, за 2015 год выросло до 1793-х. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений об украинцах, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за многие годы. Заявления о русских, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциям среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.
Как сообщили DW в министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не представал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по отмыванию денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел.
