В Днепропетровске СБУ накрыла "конвертцентр" с полумиллиардным оборотом, - видео

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.

Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы предоставленные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось свыше двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 миллионов гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего причинен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, которые обеспечивали функционирование "конверта". Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличности, которую он доставил в офис злоумышленников.

В общем у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой афере.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали факты системных нарушений и злоупотреблений при закупке уранового концентрата служебными лицами двух государственных предприятий ядерно-энергетической и атомно-промышленной сфер.