В Днепропетровской области СБУ разоблачила конвертационный центр, работавший на террористов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СБУ, эти злоумышленники при содействии должностных лиц неназванного "одного из крупнейших коммерческих банков Украины" с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 млн грн.

Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Всего к сделке были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях, говорится в сообщении.

В свою очередь, сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс грн наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра", - сообщили в СБУ.

Как сообщал iPress.ua, 6 августа в Одессе Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией прекратила противоправную деятельность генерального директора ГП ПАО "Одесская ТЭЦ", который финансировал террористов.

Вчера в СБУ заявили, что подозревают руководство Praktiker в помощи террористам.

Сегодня стало известно, что правоохранители нашли доказательства сотрудничества заправок Ахметова с ДНР.