В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

По его словам, конвертцентр "обслуживал" предприятия Киева, Киевской и других областей Украины.

Об этом сообщил первый заместитель ГФС Сергей Билан в Фейсбуке.

"Группа лиц, начиная с 2015 года, через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные компании предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Свои услуги злоумышленники оценивали в 10-12%", - написал Билан.

В ходе проведенных 19-ти обысков в офисах конвертцентра, банка, автомобилях и по месту жительства фигурантов изъято 38,9 тыс. долларов, 111 тыс. гривен, девять единиц компьютерной техники, 30 печатей предприятий, 45 банковских карточек и 20 мобильных телефонов.

Также была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность, и черновые записи.

На 50 банковских расчетных счетов фиктивных предприятий, открытых в трех банках, наложен арест.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее полиция, СБУ и прокуратура прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе.