В Одессе силовики разоблачили крупный конвертационный центр
26 сентября 2016, 18:27
Фото: npu.gov.ua
Полиция, СБУ и прокуратура прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе.
В состав конвертационного центра входили оффшорные компании.
На сайте полиции сообщают, что услугами "конверта" по переводу денег в "тень" пользовались предприниматели региона.
Устанавливаются субъекты хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Напомним, что в Харькове правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом более полумиллиарда гривен.
В августе СБУ совместно с ГПУ разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который курировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом 20 млн грн.
