Янукович отмыл через Swedbank $3,6 млн, - СМИ

Как сообщило в рамках своего масштабного расследования об отмывании денег шведское телевидение SVT , Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3600000 долларов).

Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011 году. Деньги переводились через оффшорную компанию Vega Holding Limited, которая имела счет в Swedbank.

Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited - это компания, которую Янукович использовал для вывода грязных денег.

По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги скорее всего были получены с взятки, замаскированной под соглашение о написании книги. "34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не писал книгу - основа для сделки была мошеннической", - отмечает телекомпания.

Согласно документам, которые есть в распоряжении SVT, банку стало известно "бизнес" Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос в банк.

Кроме "гонорара", через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 000 000 крон (18200000 долларов). Однако деталями этих сделок телекомпания не обладает.

Один из крупнейших банков Швеции, Swedbank, был годами задействован в схеме масштабного отмывания денег, заявляет шведский телевещатель SVT. Средства в эквиваленте $ 5800000000 были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.

Телевещатель проанализировал большое количество секретных документов, которые подробно описывали отношения между Swedbank и Danske Bank - другим скандинавским банком, по которому уже предъявлено обвинение в причастности к многомиллиардному отмыванию средств.