На Донеччині СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував терористів
Про це у середу, 26 серпня, повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
"Прокуратурою Донецької області викрито центр конвертації, який фінансував терористів", - йдеться у повідомленні.
Слідчим управлінням прокуратури Донецької області під час розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), разом з працівниками МВС України був проведений обшук в одному з офісних приміщень Києва, яке належить групі підприємців.
Під час обшуку виявлено та вилучено готівку на суму 1,5 млн грн і майже $500 тис, а також печатку і документи, які підтверджують незаконну фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання. Згідно з вилученою документацією фіктивні підприємства зареєстровані на окупованій території (АР Крим, Донецьк, Луганськ), а також на території РФ (Москва).
Як вдалося встановити слідчими прокуратури Донецької області під час досудового розслідування, діяльність зазнасеної групи осіб пов'язана з незаконним переміщенням на окуповану територію продуктів харчування і протиправним обміном валюти.
На даний час досудове розслідування триває. За фінансування тероризму правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв iPress.ua, вчора СБУ спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру на Харківщині.
