Нацбанк вперше закрив банк через непрозору структуру власності

9 лютого через це закрили банк "ТК Кредит".

Прес-служба НБУ зазначає, що понад півтора року вимагала від "ТК Кредит" надати дані про структуру власності, однак банк ігнорував вимоги регулятора.

Банк передадуть в управління Фонду гарантування вкладів, якому потрібно виплатити вкладникам досить невелику суму - лише 600 тис грн.

НБУ неодноразово попереджав, що якщо банк не надасть інформацію про власників, його виведуть із ринку.

За останніми даними, наданими "ТК Кредит" Нацбанку, він належить двом десяткам компаній, за яким стоїть ціла група осіб із громадянством України, ПАР і Кіпру.

Станом на 1 жовтня 2015 року "ТК Кредит" входив до групи невеликих банків з активами 1,95 млрд грн. За цим показником він займав 52-е місце в Україні.

Нагадаємо, що раніше НБУ назвав дедлайн для легалізації власників банків. До кінця першого кварталу 2016 року повинні легалізуватися всі власники банків.

Міжнародний валютний фонд порадив пом'якшити українське законодавство в частині банківської таємниці.

Нещодавно, НБУ оштрафував Ощадбанк через виведенням капіталу.