Українські олігархи постраждають через "злив" офшорів на Віргінських островах
International Consortium of Investigative Journalists зазначає, що 120 тис компаній - це чверть офшорів цієї податкової гавані і 10% всіх офшорів світу.
Для бізнесу ці публікації стануть навіть більш стресовими, ніж витік WikiLeaks для чиновників у 2010 році.
Під ударом - і власники українських компаній, пише журнал Forbes.
Тепер, наприклад, можуть "спливти" власники скандально відомої компанії "Зеонбуд", зареєстровані в Белізі і BVI. Цій компанії довірено перевести Україну з аналогового на цифрове телемовлення.
Або ж - хто стояв за нікому не відомою компанією "Донбаський розрахунково-фінансовий центр", яка змогла виграти у держтендерах в енергетичному секторі на 1,8 млрд гривень. На переконання донецьких бізнесменів, основним бенефіціаром компанії був Олександр Янукович.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки українських компаній пов'язано з офшорним бізнесом на BVI
Згідно з даними видання, з 2008 до 2012 року в статутний капітал українських компаній увійшли майже 2,1 тис юросіб, зареєстрованих на BVI. Насправді їх може бути в рази більше: Британські острови входять в список офшорів, затверджених Кабміном, а тому працювати з ними вигідно не безпосередньо, а через посередників.
Найвідоміші 11 українських компаній, які пов'язані із BVI:
- Kalover Resources Ltd. Займається консалтингом, забезпечувала переговори з продажу частки Миколи Рудьковського в ПАТ "Нафтогазвидобування" групі СКМ Рината Ахметова.
- Burrad Financial Corp, яка належить групі "Приват" і через кіпрську Deripon Commercial Ltd володіє компанією "Укрнафтобуріння".
- Group DF Limited, якою з 2007 року володіє бізнесмен Дмитро Фірташ. Це холдингова компанія для активів бізнесмена в енергетиці, хімічній галузі та нерухомості.
- Water Property Holdings Limited - компанія Рината Ахметова, на яку він оформив свою покупку квартири в Лондоні за 136 млн фунтів, що стала найдорожчою угодою в цьому сегменті у Великобританії.
- Sarone Holdings Limited - володіє ТОВ "ДРФЦ" ("Донбаський розрахунково-фінансовий центр") - компанією, що виграла державні тендери на 1,8 млрд гривень в енергетичному секторі.
- Warwick LTD - компанія, якій на двох з Арсеном Іванющенко через кіпрську Citrullus Trading належить 40% в статутному фонді "Євро Фінанс". Інші 60% знаходяться у власності у бізнесмена Алі Омрана.
- Hanky Marketing Ltd в 2010 році отримала контрольний пакет акцій перевізника "Міжнародні авіалінії України".
- Planbridge Limited, яка контролює компанію "Зеонбуд". Цій фірмі у грудні 2010 року Національна рада з телебачення і радіомовлення довірила до 2015 року перевести Україну з аналогового на цифрове телемовлення.
- Monteforte Holding Ltd - володіє контрольним пакетом великого виробника сиру - "Клуб сиру".
- Jarvirne Ltd - належить бізнесмену Едуарду Прутніку, який через неї володіє контрольним пакетом південноафриканського добувача алмазів Namakwa Diamonds.
- Alstrom Busines Corp - у власності Ігоря Суркіса. Він через неї володіє телекомпаніями "Тет-Продакшн" і "Телекомпанія "ТЕТ".
