СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду
Керівники одного з місцевих підприємств з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від інвестування у групу іноземних компаній.
"Не маючи статусу фінансової установи, фірма не могла вести інвестиційну діяльність на території України, відтак кошти, які потрапляли у розпорядження керівників "піраміди", ними привласнювались. Правоохоронці затримали трьох ділків, причетних до організації злочинної схеми", - йдеться у повідомленні СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.
Тривають слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності злочинного угрупування та встановлення всіх його фігурантів.
Нагадаємо, що у Тернопільській області правоохоронці затримали трьох осіб компанії "Хелікс Кепітал", причетних до шахрайської схеми, які привласнили 2,7 млн грн.
