США долучилися до розслідування відмивання російських грошей у Deutsche Bank

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела, близькі до слідства.

За їхньою інформацією, відповідні перевірки у червні 2015 року почав проводити американський орган фінансового нагляду DFS. За його даними, російські клієнти за допомогою співробітників Deutsche Bank вивели з країни значні суми грошей, не повідомивши належним чином держвідомства.

Нагадаємо, перші звинувачення у фінансових махінаціях Deutsche Bank з'явилися наприкінці травня 2015 року.

Найбільший у Німеччині фінансово-кредитний інститут провів внутрішній розгляд і відправив у вимушену відпустку "невелику кількість" своїх співробітників у Москві. Крім того, Deutsche Bank поінформував про подію німецьке Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin). Розслідування, імовірно, проводилося щодо трансакцій на загальну суму близько шести мільярдів доларів у період з 2011-го по 2015 роки.

Зазначимо, Deutsche Bank є одним з найбільших інвестбанків, що працюють на російському ринку. У російському подрозділі компанії працює більше тисячі осіб.

У квітні банк був оштрафований владою США і Великобританії за маніпулювання процентними ставками на $2,5 млрд. Цей штраф став найбільшим в історії кредитної установи. Всього на врегулювання претензій від різних держав банк витратив за останні три роки близько $8 млрд.