$41 млн из " ПриватБанка" вывели на счета "Квартала 95", - Арьев

По его словам, "произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6000000000 долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами" .

"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара - 8 грн) компаниям" реализма Ойл "и ООО" ТД Карпатнафтотрейд ", которые входят в структуру группы" Приват "Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским ", - пишет нардеп.

"Руководителем"  Уртранснафта" в то время является Александр Лазорко - руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы" Приват " , - отмечает он.

"В течение нескольких дней 38200000 долларов США были выведены из Укртранснафта на счета компании Transit SA в Кипрской филиала Банка, зарегистрированная в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса ( 25%) ", - заявляет Арьев.

"Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированные на лиц, представляющих интересы Коломойского и является лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника", - утверждает он.

По словам нардепа БПП, это - еще один представитель номинальных держателей, который "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК" Приват ТВ Днепр "и директором ряда компаний группы Приват.

"Замаскировав движение средств через оффшорки они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", - заявляет соратник Порошенко.

Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание. В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц: 

• доктор Роберт Вальц (DE)

• Pinehill Investment Holdings Inc.

• Lacront Unitrade Llp (Великобритания)

• Пайпер Смит Уоттон Ллп (Великобритания)

• Candlewood Investments Limited

• Триапос Лимитед, Кипр

• SHSN Limited, Белиз

• Atrazon Limited LTD, Кипр

• Maintrade Limited, Сейшельские Острова

• Паневест Энд Ко С.А., Панама

• Aldorante Limited, Кипр

• Film Heritage Lnc, Белиз

"Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги по контрактам". Также согласно одному из назначения 1300000 € были направлены на покупку недвижимости", - заявляет Арьев.

Он подчеркивает, что "все компании зарегистрированы в оффшорных зонах".

"Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестные, кроме двух последних - кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского " , - заявляет Арьев.

Накануне он писал о "$ 6 млн" перекупних "на канал" 1 + 1 ", которые через схемы от банка Коломойского поступили на счет фирмы Green Family Ltd.

"Теперь вы знаете и о другой, большой сумме. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 000 необлагаемых долларов выступить. Здесь все интереснее", - добавил нардеп