Экспортеры металлолома нанесли государству ущерб на 400 миллионов гривен, - видео

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

За преступные действия должностных лиц ряда коммерческих структур только за последний год госбюджету нанесен ущерб более 400 миллионов гривен. Преступники организовали схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. 

"Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось 11 обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 млн грн, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий", - говорится в сообщении.

По информации, в Николаевском морском торговом порту приостановлено таможенное оформление 13 тысяч тонн металлолома, незаконного происхождения, в том числе из района АТО на сумму 60 млн грн.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Как сообщал iPress.ua СБУ в Киеве разоблачила типографию, где изготавливали паспорта для нелегальных мигрантов