Харьковский бизнесмен организовал нелегальную валютную "империю"

Об этом журналистам рассказал начальник оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Андрей Бежанов, сообщает "Укринформ".

"Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний харьковчанин, бизнесмен, прикрывавший свою деятельность, сдавая в аренду офисные помещения. Харьковчанин руководил кассирами и курьерами, которые перевозили деньги в тайниках автомобилей, организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов", - отметил Бежанов.

По его словам, сотрудники налоговой милиции задержали организатора незаконного бизнеса и курьера на парковке торгового центра во время обмена черновыми расчетами о проведенных операциях.

"В офисных помещениях, которые использовались преступной группой, нашли компьютерное оборудование, 1 млн 575 тыс. грн, 2 тыс. 500 фунтов стерлингов, 1 млн 587 тыс. рублей, 334,5 тыс. долл. и 27,2 тыс. евро ", - добавил Бежанов.

По его словам, установлено, что подозреваемый не только обменивал валюту, но и делал выплаты в иностранной валюте по международным контрактам без оформления документов.

Как стало известно, сеть подпольных пунктов уклонилась от уплаты 3,6 млн  грн. налогов.

Продолжается расследование преступления.

Напомним, что вчера в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен.

Асрений Яценюк назвал принципы новой налоговой политики: ДФС сократят, налоговую милицию ликвидируют.