Ко дню милиции Аваков похвастался разоблачением мощнейшего "конвертационного центра" Украины, - фото

Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен", - отметил министр.

Аваков уточнил, что этот "конвертационный центр" располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более одной тысячи предприятий реального сектора экономики.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные.

Источник: facebook.com/arsen.avakov

Аваков отметил, что за семь обысков правоохранители изъяли примерно 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы к нему.

Источник: facebook.com/arsen.avakov

Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

К деятельности "конвертационного центра" были причастны около 10 человек, которые, в частности, имели коррупционные связи с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Отметим, что сегодня 20 декабря в Украине отмечают день милиции.