МВД проводит обыск в офисе "Укрзализныци"

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на источник в "Укрзализныце".

По его информации, первый обыск сотрудники МВД проводят в кабинете советника генерального директора по финансовым вопросам Дмитрия Попеля.

По словам источника, действия правоохранителей связаны с так называемым "делом энергопоставщиков".

В пресс-службе "Укрзализныци" обыски на госпредприятии пока не комментируют, предлагая дождаться окончания процессуальных действий.

Отметим, что "дело энергопоставщиков" возникло по результатам расследования, проведенного совместно руководством "Укрзализныци" и правоохранительными органами. Согласно с ними, поставщики электроэнергии на железной дороге Украины отмывали деньги в двух фирмах, которые имеют признаки "налоговых ям".

Двойные стандарты "Укрзализныци"

Как установлено, три связанные между собой компании "Укренерготранзит", "Газэнерго" и "Енерготраст" закупали электроэнергию у госпредприятия "Энергорынок" и перепродавали железной дороги. Доходы они переводили на счета свыше десяти фирм, якобы оплачивая консультационные, консалтинговые и информационные услуги. Далее контрагенты переправляли многомиллионные финансовые потоки в два конвертационные центры.

По словам председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, это классическая схема, которой пользуются в отмывании средств, полученных из госбюджета или от госпредприятий.

Как сообщал iPress.ua 26 июня стало известно, что "Укрзализныця" отдала фирме депутатов из "Блока Порошенко" 73 млн, отбросив более дешевых конкурентов