МВД заподозрило экс-руководство "Амстора" в поддержке ДНР

Как сообщается на сайте МВД, расследуется уголовное производство относительно служебных лиц группы компаний "Амстор".

"С конца 2014 года региональные управляющие группы компаний "Амстор" в городе Донецке и Донецкой области неоднократно добровольно передавали продукты питания и транспортные средства представителям так называемой ДНР в обмен на беспрепятственную деятельность своей сети супермаркетов", - сказано в сообщении.

В частности, правоохранителями были задокументированы факты поставки продуктов питания на блокпосты и базу боевого подразделения "Кальмиус", а также другим военизированным подразделениям ДНР, которые базировались вблизи Донецкого аэропорта. Кроме того, эта сеть расширялась за счет силового захвата торговых помещений других сетей на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Также установлено, что лица из числа руководства группы компаний "Амстор" для уклонения от уплаты налогов на территории Украины сменили название сети супермаркетов на временно оккупированной территории на "Мультиторг". Эта сеть зарегистрирована в "ДНР" и платит налоги представителям этого незаконного военизированного формирования", - добавили в МВД.

Одному из региональных управляющих группы компаний "Амстор" сообщено о подозрении, он объявлен в розыск.

Отметим, что в конце прошлого года между акционерами сети "Амстор" - Smart Holding Вадима Новинского (70% акций) и братьями Вагоровскими (15%) - разразился корпоративный конфликт. Часть магазинов захватили представители Вагоровского. У Новинского, впрочем, весной заявили, что им удалось вернуть контроль над сетью.

Как сообщал iPress.ua, 11 августа стало известно, что СБУ подозревает руководство Praktiker в финансировании терроризма.

В ведомстве заявили, что в действиях руководства ООО "Практикер Украина" (ныне "Восток Восстановление", Мариуполь Донецкой обл.), развивающее сеть гипермаркетов строительных материалов Praktiker в Украине, присутствуют признаки деятельности, которые могут указывать на взаимодействие руководства компании с представителями самопровозглашенных органов власти "Донецкой народной республики", и финансирования терроризма.

6 августа в Одессе Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией прекратила противоправную деятельность генерального директора ГП ПАО "Одесская ТЭЦ", который финансировал террористов.