На Донбассе разоблачили "конверт" с оборотом в 200 миллионов

"Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и прокуратурой Донецкой области пресечена деятельность межрегионального "конвертационного центра", - сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Донецкой области.

Налоговики отметили, что этот "конверт" на протяжении 2015 года предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей, по содействию в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 54 млн грн. В состав выявленной преступной группы входили 4 активные соучастники, которыми к противоправной деятельности привлечен ряд подставных лиц, на их имя зарегистрировано 87 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2015 год составил более 200 млн грн.

Проведено санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 20 предприятий, денежные средства в иностранной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.