Насиров стал фигурантом еще одного уголовного дела

Дело было возбуждено 25 октября 2017 года по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки), - сообщает издание "Судебный репортер", ссылаясь на решение Соломенского суда от 13 февраля.

В ходе расследования установлено, что Роман Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В частности, 5 июня 2012 года Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией - ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванков" в размере 99%. Кроме того, на 2 октября 2017 года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова - Евгений.

Детективы располагают информацией, что Роман Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) при содействии ООО "Украинские аграрные инвестиции" в получении возмещения НДС. Так, согласно данным базы "Инспектор", ООО "Украинские аграрные инвестиции" в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, относительно бенефициаров владельцев UAI-Trade SA, настоящих получателей дохода указанной компании.

Напомним, 10 ноября САП направила в суд обвинительный акт в отношении председателя ГФС Украины Романа Насирова.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

17 января 2018 года Минфин инициировал увольнение Насирова.