СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду

Руководители одного из местных предприятий с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные прибыли от инвестирования в группу иностранных компаний.

"Не имея статуса финансового учреждения, фирма не могла вести инвестиционную деятельность на территории Украины, следовательно средства, которые попадали в распоряжение руководителей "пирамиды", ими присваивались. Правоохранители задержали троих дельцов, причастных к организации преступной схемы", - говорится в сообщении СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности преступной группировки и установление всех его фигурантов.

Напомним, что в Тернопольской области правоохранители задержали трех человек компании "Хеликс Кепитал", причастных к мошеннической схемы, которые присвоили 2,7 млн грн.