В Тернопольской области участники финансовой пирамиды присвоили более ₴ 2,5 млн

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

 

"Тернопольской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ст. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой", - говорится в сообщении.

 

Досудебным расследованием установлено, что трое руководителей общества с признаками финансовой пирамиды и "завербованные" ими лица на территории Тернопольской и других областей Украины незаконно завладели денежными средствами граждан.

 

"Мошенники обещали своим вкладчикам заоблачные прибыли через инвестирование вкладов в группу иностранных инвестиционных компаний. На самом деле союз не получила статуса финансового учреждения, а потому не имела права осуществлять инвестиционную деятельность на территории Украины. Средства, полученные обманным путем, присваивались должностными лицами общества", - отмечают в прокуратуре.

 

По данным сайта Тернопольчане, задержанными оказались жители Хмельницкого (Дмитрий Нагут) и Тернополя (Роман Фелик и Богдан Воронцов). Они долгое время размещали рекламные статьи на интернет-ресурсах о якобы создании их компанией "Хеликс Кэпитал" 250 тыс. Рабочих мест.

 

"Каждый подозреваемые в преступлениях публиковали многочисленные сообщения в соцсетях о своем роскошную жизнь, хвастались отдыхом на дорогих курортах и ​​покупали автомобили ВИП-класса", - отмечает издание.

 

Один из крупнейших директоров "Хеликс" Романа Фелика задержали сотрудники СБУ в столичном аэропорту, когда он пытался бежать из страны.

 

Как сообщалось детективы Национального антикоррупционного бюро 12 мая задержали трех работников органов прокуратуры Тернопольской области по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере более 300 тыс грн.