СБУ пресекла незаконный экспорт пшеницы на сумму 13 миллионов гривен

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В прошлом году в декабре группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур. В течение 2015 года эти фирмы скупили у аграриев 3,7 тысяч тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу. Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который умер полгода назад.

"Мошенники планировали после поступления денег за пшеницу вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы. В результате государственный бюджет не получил бы значительную сумму налогов", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организаторов сделки.

Как сообщал iPress.ua, 16 июля пограничники не пропустили на оккупированные территории 3 тонны алкоголя.