СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, идут обыски, - источник

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно, сообщает "Экономическая правда".

Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряде" конвертационно-транзитных "групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах".

Детали: По данным источников УП, 15 января в нескольких областях у налоговиков проходят обыски. Следственные действия происходят также и в главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов.

В то же время пресс-секретарь Верланов Елена Демина отметила "Украинской правде", что ни у главы ГНС, ни в других руководителей налоговой никаких следственных действий нет. Она подтвердила следственные действия в департаментах налоговой, но подчеркнула, что они "плановые" и проходят "в полном сотрудничестве с руководством СБУ".

СБУ сообщает, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.

Фото: Экономическая правда

Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).