RSS
НОВОСТИ

СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"

Мошенники успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев
Сотрудники Службы безопасности заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limиted", деятельность которой нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды" Фото: ssu.gov.ua

"Под видом международной инвестиционной компании" Forex Trend Limиted ", используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе" , - сообщает СБУ на сайте.

За период активной деятельности мошенники успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.

Деньги "выводились" через фиктивные компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, а также через частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели ряд обысков у участников «пирамиды» и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Участникам группировки объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Напомним, что в  Киеве разоблачили группу финансовых брокеров , которые обманули граждан на 70000000 гривен.

Подписывайтесь на iPress.ua в социальных сетях Twitter, Facebook и Google+. Будьте в курсе последних новостей. Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить редакции
Расскажите друзьям!

Читайте новости на Украинском языке.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

КОММЕНТАРИИ (0) +

Добавить комментарий

19 03 2019 13:55
МЕДИА
iPRESS советует
СТАТЬИ