СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"
"Под видом международной инвестиционной компании" Forex Trend Limиted ", используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе" , - сообщает СБУ на сайте.
За период активной деятельности мошенники успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
Деньги "выводились" через фиктивные компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, а также через частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Правоохранители провели ряд обысков у участников «пирамиды» и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Участникам группировки объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
Напомним, что в Киеве разоблачили группу финансовых брокеров , которые обманули граждан на 70000000 гривен.
