СБУ задержала финансового курьера террористов

"Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории временно оккупированных боевиками", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 

2 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали жителя Донецкой области, который перевозил наличные.

 

"Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области. Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц", - сообщают в СБУ. 

 

В ведомстве отмечают, что начато уголовное дело по статьям 205 "фиктивное предприятие" и 209 "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" Уголовного кодекса Украины.