Учредителей оффшорной компании Mossack Fonsecа задержали в Панаме

Задержание Моссак и Фонсеки последовало через несколько часов, после того, как панамские власти обвинили их в причастности к делу о коррупционных махинациях в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, сообщает EFE .

Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры нефтяной компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали контракты с подрядчиками, чьи суммы были намеренно завышены. Они также подкупали политиков. Дело Petrobras в итоге привела к импичменту Дилма Руссефф.

Новости по теме:  В офшорах размещено от $ 7600000000000 до $ 25 трлн, - ООН

Компания Mossack Fonseca стала широко известной после того, как Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) открыл доступ к базе данных, основанной на так называемых "панамских документах". Сообщалось, что архив компании размером в 2,6 терабайта содержит 11500000 файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. В материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств. Согласно этим данным, 643  гражданина Украины имеют 469 оффшорных компаний.

Среди обнародованных "панамских документов" была и оффшорная компания, созданная на имя президента Украины Петра Порошенко. Однако глава государства опроверг такую информацию.

Скандал с оффшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и министра индустрии Испании Хосе Мануэль Сория. Основатели компании охарактеризовали утечку как "ограниченное зло".

Читайте также:  Оффшоры вне игры: известных футболистов поймали на выводе миллионов

Напомним, что прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела о так называемом "панамском досье" - подборке документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca, что раскрывала причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.