В Луцке устроили обыск в облуправлении Фискальной службы

"Ситуация такова: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ДФС. Собственно, они покрывали деятельность" теневого рынка "по торговле налоговыми кредитами и получали за такие" услуги "свой процент" , - написала заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook , сообщает LB.ua .

По словам Варченко, схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украине транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю.

Фото:ДБР

"Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были" транзитными ", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов " , - рассказала Варченко.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

На сайте ГБР говорится, что обыски были организованы в помещении территориального органа ДФС, по месту жительства фигурантов дела и в офисах конвертационных групп.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч .4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что К абинет министров уволил двух исполняющих обязанности заместителей председателя Государственной фискальной службы - Виктор Кривицкий и Евгения Бамбизова.