Дружина Арбузова намагалася зняти в українському банку 50 млн грн.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на довірені джерела.

За інформацією, у середу працівники Держслужби фінансового моніторингу завадили планам дружини екс-чиновника зняти кошти. 

Як повідомили джерела, Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року в Москві довіреність на громадянина Навальнєва, який є громадянином України та проживає у Краматорську, що на Донеччині. 

Дружина колишнього віце-прем'єра попросила довірену особу зняти гроші готівкою в Українському банку, де вона відкрила депозит.  

ЧИТАЙТЕ: Клюєв, Пшонка та Арбузов оголошені у міжнародний розшук

На підставі статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" працівники банку заблокували можливість зняття коштів. 

За законом, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Як повідомляв iPress.ua, 3 травня в СБУ заявили, що масові заворушення в Одесі, які призвели до загибелі 46 людей, були підготовлені за межами України та профінансовані колишніми урядовцями Арбузовим та Клименком.

У відповідь колишні міністри відхрестились від подібних звинувачень.

20 травня Генпрокуратура України заявила, що підозрює колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова в розтраті державних коштів при створенні телеканалу БТБ.