Генпрокуратура встановила 14 банків, через які "відмили" 140 млрд грн

Про це заявив перший заступник Генерального прокурора України Микола Голомша під час робочої наради 9 квітня, інформує РБК-Україна.

"Спільно з Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України і при серйозній підтримці Національного банку України розкриті 14 "пральних" банків, за допомогою яких "відмиті" 140 млрд коштів", - заявив Голомша.

За його словами, раніше правоохоронні органи не стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій сфері.

Голомша зазначив, що була сформована чітка ієрархічна структура злочинної організації, і ця вертикаль починалася зі структур влади.

Зазначимо, за минулої влади податкова створила так звану "Програму" або "майданчик" для мінімізації податків через конвертаційні центри. Вартість таких послуг для бізнесу становила 10-11%. Цю схему використовували мінімум 80% бізнесменів. про це йдеться у статті "80-90% українського бізнесу – учасники злочинного угрупування".

Зараз же підприємцям приходять листи, що їх робота з "Програмою" була незаконною, податковий кредит, який вони отримали від "майданчиків", є недійсним, а операції "нікчемними". І пропонується оплатити добровільно за ті періоди повну вартість ПДВ, тобто заплатити 16,67% від обороту. У разі відмови сплатити ці суми підприємцям скасовують суми податкового кредиту, і виникають зобов'язання перед бюджетом та штрафні санкції, пише Lb.ua.