Гонтарєва спростувала звинувачення у сприянні виведенню коштів з України
Гонтарєва повідомила, що в ЗМІ з'явилася велика кількість хибних матеріалів про роль компанії ICU і її особисту роль під час операцій з купівлі восени 2013 року облігацій внутрішньої державної позики для компаній-нерезидентів.
Вона пояснила, що в жовтні 2013 року вийшла нова редакція закону "Про депозитарну систему України", яка зобов'язала учасників ринку оформляти всі договори купівлі-продажу ОВДП через ліцензованих брокерів. Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій на сайті НБУ в п'ятницю.
Тож коли Ощадбанку знадобилися послуги брокера, він звернувся до ICU, яка на той час багато років займала провідні позиції на ринку ОВДП. У 2012-2013 роках Ощадбанк купував у Мінфіну ОВДП на замовлення компаній-нерезидентів самостійно.
Ощадбанк зумів підтвердити походження коштів і проведення фінмоніторингу компаній-нерезидентів, усі документи були в порядку, тому ICU не мала підозр з приводу цих компаній.
Однак, у середині 2014 року з'явилася інформація, що компанії-нерезиденти, на користь яких були здійснені угоди, можуть належати "злочинній владі", і Печерський суд Києва наклав арешт на їхні рахунки.
Цінні папери і гроші досі заблоковані і чекають на рішення Верховної Ради зі спецконфіскації.
"Станом на кінець вересня 2016 року на арештованих рахунках є $645,4 млн і 1,8 млн грн. Загальна номінальна вартість ОВДП, придбаних на користь цієї групи компаній, становить $981 млн. Зараз деякі політики звинувачують мене у сприянні виведенню коштів "злочинною владою". Вважаю таке звинувачення нісенітницею, адже ці кошти не виводилися за кордон, а інвестувалися у внутрішній державний борг - це пряма позика державному бюджету, яку державі, в разі прийняття закону про спецконфіскацію, не потрібно буде повертати. Хочу зазначити, що моя практична діяльність у компанії ICU головно була спрямована на управління активами. Я не була причетна безпосередньо до брокерської діяльності", - наголосила Гонтарєва.
Нагадаємо, що Гонтарєва з 2007 по 2014 рік керувала компанією ICU. Компанія ICU за допомогою екс-дилера ВТБ могла заробити мільярди гривень.
Згодом, стало відомо, що компанія ICU, яка виступає одним із фінансових радників з питань продажу корпорації "Рошен", пов'язана із олігархом з оточення Януковича Сергієм Курченком.
