Харківський бізнесмен організував нелегальну валютну "імперію"

Про це журналістам розповів начальник оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області Андрій Бежанов, повідомляє "Укрінформ".

"Організатором мережі обмінних пунктів виявився 43-річний харків'янин, бізнесмен, який прикривав свою діяльність, здаючи в оренду офісні приміщення. Харків'янин керував касирами і кур'єрами, які перевозили гроші в тайниках автомобілів, організовував зустрічі з клієнтами для видачі проконвертованих коштів і документів", - відзначив Бежанов.

За його словами, співробітники податкової міліції затримали організатора незаконного бізнесу і кур'єра на парковці торговельного центру під час обміну чорновими розрахунками про проведені операції.

"В офісних приміщеннях, які використовувалися злочинною групою, знайшли комп'ютерне устаткування, 1 млн 575 тис. грн, 2 тис. 500 фунтів стерлінгів, 1 млн 587 тис. рублів, 334,5 тис. дол. і 27,2 тис. євро", - додав Бежанов.

За його словами, встановлено, що підозрюваний не лише обмінював валюту, але і робив виплати в іноземній валюті по міжнародних контрактах без оформлення документів.

Як стало відомо, мережа підпільних пунктів ухилилася від сплати 3,6 млн грн. податків.

Триває розслідування злочину.

Нагадаємо, що вчора у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень.

Асреній Яценюк назвав принципи нової податкової політики: ДФС скоротять, податкову міліцію ліквідують.