НБУ визнав ще один банк неплатоспроможним

о це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

"Під час здійснення нагляду за діяльністю Публічного акціонерного товариства "Прайм-банк" з питань дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Національний банк України неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу", - зазначають у НБУ.

У фінустанові пояснюють, що у зв'язку з цим до банку в 2013-2014 роках п'ять разів застосовувались санкції згідно з законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та нормативно-правових актів Національного банку України.

ЧИТАЙТЕ: Лише 5 із 15 банків пройшли стрес-тест Національного банку України

"Однак банк не робив достатніх заходів щодо зменшення в його діяльності ризиків використання послуг банку для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, за результатами проведеної регулятором у вересні цього року позапланової перевірки виявлено факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті, що не властиво для банків четвертої групи, і встановлені окремі клієнти, які постійно здійснювали фінансові операції зі зняття цих коштів у значних обсягах", - додають в прес-службі.

Зазначимо, що ПАТ "Прайм-банк" відноситься до четвертої групи банків (невеликі) і займає за класифікацією НБУ 148 місце серед українських банків за розміром активів.

З початку 2014 року НБУ визнав неплатоспроможними вже 22 українських банки, виводити з ринку які повинен саме Фонд гарантування вкладів.