Петр Порошенко. Фото: businessinsider.com
В Австрии появился компромат на Президента Украины Петра Порошенко и Raiffeisen Zentralbank.
Предприятия Президента Украины являются клиентами австрийского банка, но их сотрудничество совсем не такое, как у многих тысяч других клиентов Raiffeisen.
Австрийский еженедельник
Falter опубликовал статью, в которой исследуются деловые отношения между Порошенко и Raiffeisen Zentralbank Австрия, информирует "
Апостроф".
Среди данных компании Mossack Fonseca, журналисты австрийского еженедельника обратили внимание на ряд транзакций.
От имени оффшорной компании на Британских Виргинских Островах группа Raiffeisen выдавала миллионные кредиты предприятиям, которые находятся в сфере влияния Порошенко.
Руководитель отдела экономической преступности в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии Рудольф Унтеркефлер прямо назвал кредитные соглашения оффшорных компаний в пользу третьих лиц достоверным доказательством отмывания средств.
"
С экономической точки зрения, они не имеют смысла, но способствуют отмыванию денег", - цитирует
Falter слова чиновника.
Деловые отношения между Raiffeisen и фирмами с оффшорными адресами начинаются в 2002 году. Юристы Mossack Fonseca регистрируют в то время предприятие под названием Linquist Services Limited на Британских Виргинских островах.
Владельцы предприятия не разглашались, а официальным директорами назначались подставные лица. В Raiffeisen Zentralbank Австрия оффшорная компания Linquist открыла ряд банковских счетов.
По имеющимся документам юридической компании Mossack Fonseca австрийские журналисты проследили схему, по которой в течение более чем десяти лет миллионы перетекали из Карибского бассейна в Европу, а также Украину.
В частности, Raiffeisen, от имени компании Linquist и ряда других оффшорных фирм, выдавал кредиты различным предприятиям, среди которых активно фигурировали фирмы, принадлежащие Порошенко - Roshen и "Укрпроминвест".
Например, в соответствии с соглашением от 23 декабря 2010 года между компанией Linquist и Райффайзен Интернациональ Банк (RBI) была достигнута договоренность о кредите на сумму не менее $115 млн для кондитерской компании Roshen в Киеве. Счета компании Linquist, на которых всегда находилось немало средств, служили обеспечением подобных кредитов.
"Почему предприятия украинского Президента не захотели получать кредиты непосредственно, а только в обход через Raiffeisen?", - недоумевают австрийские журналисты, и тут же на него отвечают: такого рода схемы преследуют, как правило, одну цель - скрыть истинное происхождение средств.
В "панамских расследованиях" речь шла о том, что Президент начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого
три оффшорные компании.
Оказалось, что летом 2014 года Президент зарегистрировал компанию для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Основные претензии журналистов к Порошенко - то, что он не указал в декларации владение акциями компании на $1000, что он пока не завершил передачу "Рошен" слепому трасту и что он якобы намеревался уклониться от уплаты налогов в Украине при продаже компании.
НАБУ не будет проводить дела по оффшорам Президента Украины Петра Порошенко. В бюро отметили, что согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и уголовно-процессуальному кодексу НАБУ не может заводить дела против действующего президента.
Сам Порошенко утверждает, что передал ответственность за скандал с оффшорами на консалтинговые и юридические компании.
Вчера стало известно, что соглашение о создании "слепого траста" для управления кондитерской корпорацией "Roshen" президента Петра Порошенко было подписано 14 января 2016 года.
