LTV: владелец украинского банка попался в Риге с большой суммой наличных

Согласно полученной оперативной информации, таможня решила проверить частный самолет, который прибыл в Ригу с украинской Одессы. В четырех пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 года в своем багаже виз 200 тыс. Долларов США, мужчина 1987 г.р. - 300 тыс. Долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. - 300 тыс. Евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин, сообщает LB.u a.

Служба госдоходов Латвии возбудила четыре уголовных процессы за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем.

Денежные средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу - сейчас они в Украине.

Латвийская налоговая служба подала запрос о правовой помощи украинским коллегам, сообщил журналистам консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс.

Он отказался подтвердить или опровергнуть, что Родин был одним из тех пассажиров, но признал, что СДД имеет подозрения, что один гость связан с украинской оргпреступностью.

Родин является акционером небольшого латвийского Reģionālā investīciju banka (RIB).

Читайте также:  Зеленский рассказал сенатору США о "две войны" - с Россией и коррупцией