Налоговики ликвидировали конвертационный центр в Ровно

"В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что группа злоумышленников предоставляла предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по содействию в уклонении от уплаты налогов, документального подтверждения расходов, формирования искусственного налогового кредита по бестоварным операциям и переводу безналичных средств в наличные путем снятия их под видом возвратной финансовой помощи", - сообщили в пресс-службе ДФС.

Фиктивный налоговый кредит для некоторых предприятий формировался с помощью компаний-импортеров, которые документально отображали реализацию транспортных средств в адрес двух фирм, однако фактически продавали машины гражданам за наличные средства.

В дальнейшем на этих предприятиях осуществлялась подмена номенклатуры товара, и в документах отражалась реализация строительных материалов для трех фирм, которые в свою очередь формировали расходную часть для предприятий реального сектора экономики.

Общий оборот незаконных операций составляет почти 37 миллионов гривен. На данный момент установлено крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели.

В результате проведенных 12 обысков было обнаружено и изъято 119 тысяч гривен, бухгалтерскую и налоговую документацию, компьютерную технику. Кроме того, на счетах трех предприятий на данный момент заблокировано более 300 тысяч гривен, на которые судом наложен арест. Следственные действия продолжаются".

Напомним, ранее полиция, СБУ и прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе.