Прокуратура Панамы начала расследование после публикаций об оффшорах
"Факты, описанные в местных и международных СМИ под термином "панамские документы" (Panama Papers) станут объектом расследования", - говорится в сообщении ведомства, передает Sky News.
Ранее о своей готовности начать свое расследование по материалам журналистского заявили США, Франция, Индия, Великобритания, Австрия, Нидерланды.
Напомним, что панамские оффшоры расследовали более 400 журналистов из 80 стран мира.
Международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали обширные материалы о владельцах крупных оффшоров, среди которых много влиятельных людей.
Эти документы попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая их предоставила в распоряжение своих коллег из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project).
На OCCRP опубликованные материалы, кроме прочих, в отношении украинцев – Президента Петра Порошенко, городского головы Одессы Геннадия Труханова, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура – британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.
Авторы расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
