В офисе Mossaсk Fonseca проводили обыск из-за Тимошенко и Лазаренко, - ДОКУМЕНТ

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998, сам обыск осуществлен в тот же день.

Об этом говорится в ордере на обыск, который был среди обнародованных панамских документов, информирует "Украинская правда".

Документ: pravda.com

В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцом ( в документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренко и другими лицами.

Этим ордером было предоставлено разрешение местным правоохранителям на обыск с применением силы при необходимости. В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Напомним, что по данным Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую и возглавляла.

Представитель Тимошенко в ответе на запрос издания отрицал любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она "никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам".

ЧИТАЙТЕ: Скандал года. Началось глобальное уничтожение оффшоров общая стоимость которых $32 млрд

Десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - сборнике документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Антикоррупционное бюро изучает материалы "панамских оффшоров" с целью установления причастности указанных в СМИ фамилий политиков и бизнесменов к коррупционному скандалу.

В оффшорном скандале фигурируют председатель НБУ Валерия Гонтарева, мэр Одессы Геннадий Труханов и олигарх Ринат Ахметов.