Аргентина звинуватила банк HSBC у відмиванні грошей

Голова податкової служби Аргентини Рікардо Ечегарай звинуватив банк у допомозі у незаконній діяльності на території країни.

Він заявив, що аргентинський підрозділ банку створив нелегальну схему, яка дозволила деяким клієнтам HSBC приховати від податкових служб близько $100 млн.

Також податкова служба виявила, що банк використовував фальшиві документи для того, щоб допомагати деяким організаціям відмивати кошти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найбільший банк Європи сплатить штраф за відмивання грошей

Ечегарай повідомив, що за допомогою банку від сплати податків ухилялися  компанії Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur і Red de Multiservicios. Лише ці компанії легалізували за допомогою банку $76 млн і приховали від податківців $44 млн.

Податкова служба Аргентини повідомила, що подала судовий позов проти представництва HSBC.

Керівництво HSBC заявило, що співпрацюватиме зі слідством і ставиться до звинувачень дуже серйозно.

Влітку минулого року уряд США звинуватив банк у відмиванні грошей наркокартелей і допомозі здійснювати фінансові операції урядам  Ірану, Сирії і Північній Кореї.

У грудні банк сплатив уряду США і регуляторам штраф на суму $1,9 млрд.

За матеріалами BBC