Генпрокуратура розслідує розкрадання чотирьох млрд гривень у Терра Банку і Південкомбанку
Гроші викрали шляхом укладення низки сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо або побічно були пов'язані з власниками та керівниками цих банків, - повідомляють на сайті ГПУ.
"У цей час слідством доведено факти розкрадання належних ПАТ "Терра Банк" 360 млн грн, у зв'язку з чим повідомлено про підозру у вчиненні розкрадань грошових коштів банків в особливо великих розмірах сімох членів установленої злочинної організації на чолі з Р. Циплаковим. До складу злочинної організації входили інші власники і керівництво ПАТ "Терра Банку" і керівники низки юридичних осіб, які для створення видимості забезпечення кредитних зобов'язань надавали в заставу банку майно, вартість якого була в сотні разів завищена або взагалі не належала заставодавцям", - сказано в повідомленні.
27 квітня слідчі провели обшуки за місцем проживання членів злочинної організації.
Підпишіться на наш новий телеграм-канал iPress | Міжнародна преса українською де ми трохи виходимо за рамки і показуємо більше, ніж на сайті. Ставайте частиною розумної спільноти!
Для двох підозрюваних вирішують питання про обрання запобіжного заходу, інших п'ятьох осіб оголошено в розшук.
