На рахунках "сім'ї Януковича" заблокували $1,42 млрд
Про це йдеться у звіті про результати роботи Державної служби фінансового моніторингу за період березень-жовтень.
"В рамках фінансових розслідувань виявлено фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов’язані з Януковичем В.Ф. та його найближчим оточенням", - йдеться в повідомленні.
Зокрема компаніями-нерезидентами впродовж 2010-2013 років, через рахунки відкриті у банках Латвії, здійснено переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, у розмірі $1,37 млрд, значну частину з яких було використано для придбання державних облігацій (ОВДП).
"Держфінмоніторингом заблоковано кошти по рахунках вищезазначених компаній-нерезидентів на території України у сумі $1,37 млрд, на які ухвалами Печерського районного суду м. Києва накладено арешт.
Крім того, в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано $49,51 млн", - уточнюють в Держфінмоніторингу.
ЧИТАЙТЕ: Янукович і його оточення подали 11 позовів до Європейського суду щодо скасування санкцій
Загальна сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім’ї Януковича", становить - $1,42 млрд, у тому числі на території України $1,37 млрд, за кордоном - $49,51 млн.
