Незаконний обіг коштів поповнив держбюджет на мільярд гривень
Про це повідомила прес-служба Державної податкової служби України.
За даними ДПС, з початку цього року незаконними послугами "підпільних" конвертаційних центрів скористались 7,5 тис підприємств, але за результатами перевірок податкової їм довелось сплатити штрафи на значні суми.
Загальний обсяг проведених через фіктивні фірми коштів з початку року становить 7,7 млрд грн, а штрафів нараховано на суму 1 млрд грн, з якої третина вже стягнута до держбюджету.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відшкодування ПДВ, бізнес отримує більше, ніж заявляє
Окрім штрафів, зазначили у Державній податковій службі, на підконтрольних незаконним конвертаційним центрам рахунках заблоковано 19,1 млн грн та накладено арешт на товарно-матеріальні цінності вартістю 51,4 млн грн.
Водночас, за словами податківців, усе частіше учасниками незаконних дій стають фінансово-кредитні установи. Так, недавно на Полтавщині ліквідовано центр, який допомагав суб’єктам господарювання переводити безготівкові кошти у готівку.
Виявилось, що координатором 17-ти фіктивних підприємств мережі виявилась філія банку, де були відкриті всі рахунки цих компаній. Загалом за два роки своєї діяльності зловмисники конвертували близько 92 млн грн.
