СБУ викрила конвертаційний центр, який "відмив" 800 млн грн

"З початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам", - повідомляє радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він розповів про те, що кошти зловмисникам надходили через комерційні структури, які перемогли у тендерах на обслуговування цих державних підприємств.

"Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній та привласнювалися учасниками фінансової оборудки. Більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів та розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ провели обшуки у офісах "конвертцентру" та затримали організатора.

Вони вилучили 2 мільйони гривень готівкою, а 5 мільйонів заблокували на рахунках фіктивних фірм. Під час обшуків правоохоронці вилучили також документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп’ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати та зброю з набоями.

"Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств", - резюмує Лубківський.