СБУ подозревает фирмы Ахметова в сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Следователь СБУ по решению суда получил доступ к документам ряда компаний, через которые организованы поставки лесоматериалов для нужд незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях.

По данным следователей, в 2015-2016 годах руководитель и бухгалтер ЧП "Аннтей-В", и бывший руководитель ГП "Киевское областное управление лесного хозяйства" поставляли лесоматериалы через фирму "Аннтей-В" по ее контрактам с предприятиями угольной промышленности. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 10 мая, пишут "Наши деньги".

Речь идет о договорах с ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ГП "Шахта Южнодонбасская №3", ГП "Макеевуголь", ГП "Дзержинскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасская №1", ЗАО "Шахта "Белозерская", ООО "ДТЭК Павлоградуголь", ООО "ДТЭК Добропольеуголь", ПАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ГП "УК "Краснолиманская".

Большинство частных предприятий из этого списка входят в группу Рината Ахметова.

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области ведет уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Почему следствие считает, что древесина ввозится на территорию ОРДЛО именно для нужд незаконных вооруженных формирований, в судебном реестре не сообщается.

Следователь попросил о доступе к документам, которые подавались в Херсонскую таможню, а именно: ГТД, сертификатов происхождения лесоматериалов, и тому подобное.

Фирма "Аннтей-В" зарегистрирована в Горловке Донецкой области. С начала основания и по сей день официальным владельцем значится Виктор Цуприк, бывший бизнес-партнер Павла Зинова по ООО "Лаокоон".

Зинов работал директором департамента материального обеспечения МВД во времена Виталия Захарченко.

Павел Зинов был принят на работу в МВД в декабре 2011 года.

До этого он возглавлял Департамент административно-хозяйственного обеспечения Государственной налоговой службы Украины, которую возглавлял Виталий Захарченко до назначения на министерский пост.

Известно, что Зинов, как и экс-министр Захарченко, происходит из Константиновки Донецкой области.

В середине 2000-х годов Зинов был основателем компаний "Приваттур", "Дент-сервис" и "Ваше право", в которых его бизнес-партнером выступал бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Террорист Бородай рассказал о том, как Ринат Ахметов удерживает ДНР

Напомним, предприятия украинского олигарха Рината Ахметова, находящиеся на временно оккупированной территории, придерживаются "законов" так называемой "ДНР", платят соответствующие налоги и поэтому могут там работать.

Также предприятия одного из лидеров "Оппозиционного блока" и близкого друга Ахметова Бориса Колесникова переименовывались и возобновили работу в оккупированном Донецке.