В Днепре "накрыли" конвертцентр с оборотом более 120 миллионов гривен

Возглавлял конвертационный центр 40-летний житель Днепра, сообщает местное издание 056.ua со ссылкой на пресс-центр управления по защите экономики в Днепропетровской области.

Там же работали 41-летний бухгалтер и два курьера. В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности.

"Конверт-центр" создали для перевода средств предприятий, занимающихся реализацией продуктов питания. Ведется следствие.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе для террористических организаций "ЛНР/ДНР".

Также в Киеве разоблачили конвертцентр на 420 млн грн, который организовали правоохранители.