В Киеве разоблачили конвертцентр на 420 млн грн, который организовали правоохранители, - ФОТО
Организованная правоохранителями группа с использованием подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий переводила средства в наличные и за вычетом вознаграждения в размере 10-13% за "услуги" возвращала заказчикам - предприятиям реального сектора экономики.
"В течение 2015-2016 годов общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 70 млн грн", - сообщили в пресс-службе ДФС.
В ходе восьми обысков, проведенных в офисах и местах проживания фигурантов, налоговики изъяли 1 млн 517 тыс грн, $66 тыс и 10 тыс евро.
Фото: ДФС
Кроме этого, правоохранители нашли 15 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, 11 банковских карт, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, электронные носители информации, 26 печатей и штампов фиктивных предприятий и 12 шаблонов подписей их должностных лиц.
Фото: ДФС
Фото: ДФС
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
