Юристы Порошенко опровергли незаконный вывод в оффшор €4 млн
Журналисты программы "Слидство.Инфо" выпустили очередное расследование, в котором утверждают, что 25 марта 2016 фонд "Прайм Эссетс Капитал", владельцем которого является президент Петр Порошенко купил у родственной кипрской компании 18 тыс. акций на сумму 3,926 млн евро.
Как сказано в программе, на момент продажи акций владельцем кипрской компании также был Порошенко.
"Кипрская фирма, которой недавно начал управлять "Ротшильд траст", 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по €218 за каждую украинскому ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал", владельцем которого является Петр Порошенко. Всего фонд, который объединяет активы президента Украины, в тот день купил акций на €3,926 млн", - сказано в сообщении.
Журналисты утверждают, что вывод из Украины такой суммы на тот момент было прямо запрещено постановлением Национального банка Украины. По словам экс-руководителя департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка Леонида Антоненко, такая инвестиция требовала получения лицензии от НБУ.
После выхода программы юристы компаний "Авеллум" и ICU, которые отвечали за передачу активов Порошенко в доверительную собственность компании "Ротшильд", выпустили опровержение. Они утверждают, что фонд Порошенко не совершал денежных переводов за границу.
"На самом деле речь идет о том, что 25 марта 2016 года в акционерный капитал кипрской компании была передана ее доля в компании "Рошен". Именно эта часть и была оплатой за акции кипрской компании", - заявили юристы и подчеркнули, что "при этом иностранные банковские счета не открывалась, обращения денежных средств не было, и передача акций происходила в рамках процедуры передачи активов Порошенко в доверительную собственность компании "Ротшильд".
Юристы также проинформировали, что фонд "Прайм Эссетс Капитал" еще в начале года обратился за разъяснением к Нацбанку и Минэкономики, и там сообщили, что в случае осуществления такой операции лицензии на инвестирование за границу получать не нужно.
"Поэтому утверждение авторов программы "Слидство.Инфо" о якобы выводе за границу 3 926 160 евро не соответствует действительности", - заявили юристы.
Напомним, ранее Порошенко попал в другой скандал с офшорами. Оказалось, что он проводил реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.
В частности, летом 2014 года Президент зарегистрировал компанию для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Основные претензии журналистов к Порошенко - то, что он не указал в декларации владение акциями компании на $1000, что он пока не завершил передачу "Рошен" слепому трасту и что он якобы намеревался уклониться от уплаты налогов в Украине при продаже компании.
НАБУ не будет проводить дела по оффшорам Президента Украины Петра Порошенко. В бюро отметили, что согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и уголовно-процессуальному кодексу НАБУ не может заводить дела против действующего президента.
Сам Порошенко перевел ответственность за скандал с оффшорами на консалтинговые и юридические компании.
Впоследствии у Порошенко обнаружили еще 5 оффшорных компаний, с помощью которых он осуществлял финансовые операции еще в начале 2000-х годов.
В частности, группа компаний "Укрпроминвест" Президента Украины Петра Порошенко активно использовала оффшоры и против фирм даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн грн.
