Банк Тігіпка причетний до відмивання 4 млрд грн, - НБУ
"Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (ухвалених у лютому-березні – Ред.) про невідповідність керівників "Таскомбанку" вимогам законодавства", - повідомляє прес-служба регулятора.
Підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками "Таскомбанку" своїх службових обов’язків, що призвело до здійснення цим банком ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.
"Також ними неналежно виконувався обов’язок здійснювати управління ризиками. Більше того, банк був зобов’язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, але не зробив цього", - повідомляє регулятор.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами (які викликали підозру) у готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд грн на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% усієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юридичних осіб.
"Водночас банк встановив вищезгаданим клієнтам значно менші тарифи на видачу готівкових коштів з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку", - йдеться у повідомленні.
"Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримувало шість фізичних осіб", - повідомляє НБУ.
Вищезгадані контрагенти нібито зібрали 612 тис тонн втор сировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
"До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку також зауважили, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Нагадаємо, що у лютому Нацбанк оштрафував ТАСкомбанк на 6 млн грн за порушення законодавства в сфері фінмоніторингу. Крім того, регулятор прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.
Також на початку березня на вимогу НБУ керівництво ТАСкомбанку покинула Катерина Мелеш. Наглядова рада ТАСкомбанку з 12 березня призначила головою правління Сергія Тігіпка.
