Посадові особи банку Курченка причетні до відмивання коштів
Столичне управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України заарештувало понад 600 млн грн на рахунках фіктивних підприємств, розміщених в "Брокбізнесбанку", - повідомляє прес-служба міністерства.
"Посадові особи фінустанови виявилися причетними до відмивання коштів на суму 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.
3 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Брокбізнесбанку" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.
Основним власником "Брокбізнесбанку" є група ВЕТЕК Сергія Курченка.
23 квітня Генеральна прокуратура України оголосила в міжнародний розшук харківського олігарха Сергія Курченка.
22 квітня суд заарештував майновий комплекс та земельну ділянку Одеського нафтопереробного заводу, який раніше приватизував харківський олігарх Сергій Курченко, за підозрою в контрабанді нафтопродуктів.
20 березня Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у розкраданні державного майна 28-річному харківському олігархові Сергію Курченку.
