Прибутки ТРЦ Ocean Plaza йшли на фінансування російського ВПК – Trap Aggressor
Про це ідеться у відеорозслідуванні журналістки Інни Попович для проєкту Trap Aggressor.
Слідство встановило, що за кошти, отримані від роботи ТРЦ, син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій "Тульського патронного заводу", а у 2019 році – 50% "Ульянівського патронного заводу". Пізніше ці підприємства отримували державні контракти на виробництво озброєння, ідеться в розслідуванні.
Крім того, за даними слідчих, з Ocean Plaza роками виводили мільйони доларів через кіпрські офшори.
"Ідеться не лише про прибутки, отримані від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів. Лише з жовтня 2020-го по лютий 2022-ий на кіпрські рахунки з компанії "ІС "Либідь" перевели понад мільярд гривень. У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь Хмельницький", – зазначає Попович.
Слідство щодо Аркадія Ротенберга та фірм-власниць Ocean Plaza досі триває.
Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року, залишається тіньовим власником ТРЦ, додають у Trap Aggressor.
Нагадаємо, служба безпеки ліквідувала схему підпільного фінансування російський силових структур через компанії, що належать Оксані Марченко, дружині підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука.
