Ефремова в Лас-Вегасе развели на $1 млн
С Александром Ефремовым произошла трагическая история: его родного сына обобрали на миллион долларов. Пикантности добавляет то, что деньги, заработанные на луганских пространствах, исчезли на территории США в руках россиянина.
На эту историю мы наткнулись случайно, раскапывая бизнес-паутину группы "Лозовский-Ефремов". И хотя это лишь небольшой фрагмент из бурной жизни бизнес-партнеров, но мы не могли им не поделиться. Ибо несмотря на всю забавность приключений луганчан в Лас-Вегасе, их история, безусловно, будет интересна как рядовым читателям, так и тем, кто умеет читать в правоохранительных органах. Но об этом позже. Пока что краткое изложение судебного процесса, который сейчас идет в штате Невада. Название: "Лозовский против Оксенюка". Так вот.
В 2006 году, то есть в "мрачные оранжевые времена" Эдуард Лозовский, который тогда был заместителем председателя правления "Украинского коммунального банка", решил вывести часть денег в США. За год до того он познакомился с бывшим россиянином, жителем Лас-Вегаса Василием Оксенюком. Тот утверждал, что раньше служил в ГРУ, а переехав в США, занялся инвестиционным бизнесом. И вообще производил впечатление серьезного человека.
Василий Оксенюк (слева) - кандидат спорта по боксу, экс-офицер ГРУ и инвестиционный менеджер
Стартовать решили с 250 000 долларов. Гонорар Оксенюка составил $50 000. Важный момент. Согласно с судебными слушаниями, все эти $300 000 Оксенюку (точнее фирме Oxenuk Financial) передал болгарин Христо Колев, который в судебном решении назван агентом Лозовского. Стоит запомнить эту фамилию - она всплывет и позже.
Попутно предприимчивый россиянин предложил Лозовскому соблазнить на гешефт еще каких-то богатых украинцев, которые хотят инвестировать в американский рынок. Тот нашел, и к тому же быстро. "Счастливчиками" стали Игорь Ефремов, Дмитрий Тихонов и Светлана Иванова. Первые двое - это сыновья видных "регионалов": Александра Ефремова (председатель Луганской ОГА в 1998-2005) и тогдашнего председателя Луганского облсовета Виктора Тихонова. Относительно Ивановой достоверных данных нет.
Неофиты решили инвестировать в американский рынок более трех миллионов долларов. Произошло это же того же 2006-го года.
Тихонов перевел Оксенюку миллион долларов через фирму "Hansen Corporation". Иванова - тоже миллион - через "Iva Investment Corp". Обе структуры зарегистрированы в Неваде, и, вероятнее всего, их для этой операции тоже основал Оксенюк. В каждом случае два миллиона долларов оказались в управлении лас-вегского бизнесмена.
Третий миллион пришел от Игоря Ефремова. Точнее - $1,1 млн. Свою фирму для подобных переводов он уже имел: британская "DX Ventures Limited" (сейчас закрыта, номинальным владельцем была кипрская "Steanne Industies(Overseas) Ltd").
Сначала все шло неплохо. Каждые три месяца Оксенюк отчитывался, как работают деньги и какие впереди отличные перспективы. Только продолжалось это лишь до августа 2007 года. Именно от этого времени американец перестал присылать отчеты, а миллионы оказались под угрозой исчезновения. После долгих напоминаний, он в конце сообщил, что деньги детей регионалов заблокированы по подозрению в нелегальном происхождении.
"Инвесторы" в очередной раз поверили своему доверенному человеку, отправив документы, которые должны были подтвердить легальное происхождение их денег, однако Оксенюк заявил, что их для американского правосудия недостаточно.
Дальше началась многолетняя игра. Ежегодно американец обещал придумать схему, чтобы отдать деньги, обещая, что вернет их, как только проведет несколько успешных инвестпроектов в других странах постсоветского пространства. Но деньги он вкладывал и вкладывал, а луганские доллары все не возвращались и не возвращались. Последняя попытка произошла в 2011 году. Тогда Оксенюк убеждал, что наконец ему удалось вложиться в предприятие в Казахстане, однако деньги он все равно не вернул. Наконец нервы у "инвесторов" не выдержали, и в 2012 году они подали в суд.
Как видите, среди истцов появилась и фамилия Эдуарда Лозовского. Оно и понятно. Ведь именно он фактически представлял интересы трех молодых луганских инвесторов. Но Лозовский нас интересует с другой стороны. Дело в том, что его отношения с Оксенюком проходили по еще более крутой траектории. Возможно, именно поэтому он даже сейчас очень нервничает. Напомним, что сейчас Эдуард Моисеевич работает заместителем председателя Луганской ОГА, и периодически делится с социумом своими мечтами, чтобы на Майдане пролилась кровь.
Нервозность государственного чиновника легко понять. Ибо, напомним, что стартовал американский бизнес Эдуарда Лозовского с 300 000 долларов. А вот все закончилось потерей $1,75 млн.
Терять он их начал настолько легко и непринужденно, что закрадывается мысль, что деньги в Луганске он зарабатывал с еще большей скоростью. Началось с того, что Оксенюк предложил создать фирму в США, чтобы потом ее вывести на фондовый рынок. Затраты - $300 000 - покрыл Лозовский. Мог бы, кстати, и сэкономить. Потому что согласно с судебными документами, реальная себестоимость создания подобной фирмы в Неваде - 1000 долларов. Мало того, чтобы еще больше удешевить процесс, Оксенюк просто переименовал одну из фирм (цена переименования - 100 долларов), назвал ее "TBM Holdings" и вручил луганчанину. Это было только начало.
Далее посыпались требования различных дополнительных расходов (от публикации в официальных вестниках к съему ненужного офиса), в результате чего вклад Лозовского в американскую мечту достиг 750 000 долларов. Попутно на суде оказалось, что все эти затраты были совершенно ненужными, а следовательно Оксенюк их должен вернуть Лозовскому. Но и это еще не все.
Сначала Оксенюк убедил украинского инвестора, что стоит переписать все свои бизнес-активы на "TBM Holdings". Во-первых, для того, чтобы защитить их от украинской действительности, во-вторых, для роста цены самой компании. Тогда, мол, новорожденному предприятию на местном фондовом рынке будет житись радостно и сытно.
И вот, когда Лозовский все так и сделал, Оксенюк предложил очередную бизнес-операцию: передать ему 10% акций "TBM Holdings", а затем выкупить эту долю за миллион долларов. Таким образом должно было стартовать движение акций, рынок начал бы ориентироваться на цену первого контракта, а дальше все должно пойти как по маслу. Скорее всего, предполагалось, что вся эта продажа будет фиктивной, и Оксенюк вернет миллион долларов Лозовскому: слишком уж царским выглядел такой подарок. Не вернул.
А когда луганский бизнесмен спросил, почему компания еще не на фондовом рынке, и вообще - где деньги? - "партнер" начал стандартную серию своих объяснений. Так цент к центу и набежало 1,75 млн долларов.
На суде защитная стратегия Оксенюка изменилась, но денег от этого больше не стало. Даже после того, как в конце 2012-го американский суд присудил вернуть все “привлеченные” средства. Решение - это одно, а только нужно еще его выполнение. Скажем, в 2013 году Оксенюк сообщил суду, что вся проблема теперь в латвийском банке, где открыты счета. Россиянин рассказал, что кто-то украл документы и доступ к его счетам. Так что деньги, конечно, есть, но снять их невозможно.
Суд начал напрягать Оксенюка, чтобы он выдал кому-то в Латвии доверенность, чтобы наконец узнать точную информацию. Но тот выдал еще одну версию: какие-то недоброжелатели сообщили латышам про американский суд, это банкиров напугало и счет Оксенюка... закрыли. Как это проверить - никто не знал, но деньги луганчан начали становиться виртуальными просто на глазах. В целом речь идет о 5,147 миллиона долларов.
Последний судебный документ датирован 29 января 2014 года. В конце прошлой недели ( 6 февраля) Оксенюк должен был подать в суд очередной рапорт о том, что же в конечном итоге произошло с деньгами в Латвии.
Чем закончится сага о возврате денег Лозовскому и детям регионалов - каждый может спрогнозировать сам. В зависимости от степени собственного оптимизма. Нас больше интересует одна подробность, которая вылезла во время судебного процесса. И вот она точно очень и очень пессимистична для Эдуарда Лозовского и его команды.
Название этой подробности - Христо Колев. Напомним, это болгарин, который, согласно судебным данным, официально выполняет функции доверенного лица Лозовского. То есть фактически Колев - это сам Лозовский.
Именно здесь и кроется пессимизм. Мы даже не будем описывать сотни тендеров "Луганскуголь", которые разыгрывают между собой Ефремов и Лозовский, точнее Ефремов и номинальный учредитель различных украинских предприятий Христо Колев. За время правления Партии регионов набежало уже 4 млрд. грн. Напомним лишь одну историю. Описана она была журналистами ранее и тщательно, но в контексте свежих фамилий приобрела несколько иное звучание. Так вот.
В 2010 году, после возвращения ПР к власти, Эдуард Лозовский становится первым заместителем Луганской ОГА. В этом же году агент Лозовского, а кроме того директор невадской "TBM Holdings" Христо Колев неожиданно возникает как менеджер луганского алюминиевого завода "Интерсплав", в котором государство имело 43%.
Сразу по тому Колев закладывает все имущество завода по 2,4 млн грн. в "Укркоммунбанке" (принадлежал той же "TBM Holdings" Лозовского). Для сравнения: оборот завода до кризиса достигал 90 млн. грн.
В прошлом году Высший хозсуд признал действительным кредитный договор, который сам с собой подписал Лозовский. Несмотря на то, что представители Минпромполитики утверждали на суде, что подобная сделка сделана, чтобы, доведя завод до банкротства, задешево продать имущество. Как в воду смотрели. Процедура банкротства уже идет.
Так вот. Безусловно, луганским судьям и прокурорам такая история выглядит традиционной и не очень интересной. Особенно, когда это история о "лучших людях города".
Эта самая история с точки зрения правоохранительной системы США выглядит совсем по-другому. Примерно так: фактический владелец американской фирмы, будучи на высокой государственной должности, руками своего агента инициировал банкротство государственной собственности в пользу своего банка. Ключевое слово здесь - "американской". В какой стране это произошло - для американцев неважно. Такие вот у них ненормальные законы. Дополнительных проблем добавляет то, что на TBM Holdings заведенный весь луганский бизнес Лозовского и его друзей. Перечень там большой. И историй с этими предприятиями достаточно.
Так что в контексте последних событий, и нервозности американцев можем посоветовать Эдуарду Лозовскому хотя бы изменить свой статус в профессиональном сообществе Linkedin. Потому трактовать себя как жителя Лас-Вегаса, конечно, круто, но не в нынешние времена. Оно и перед американцами лишняя засветка, и перед электоратом немного неудобно.
Источник: "Наши деньги"
